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向瑞士請求司法互助 特偵組跨海 追討扁家3.8億
Oct 5th 2013, 19:25

中國時報【陳志賢／台北報導】

美國拍賣前總統陳水扁之子陳致中在美國2棟房產，特偵組向美國司法部請求分享之後，特偵組繼續向瑞士聯邦檢察署，跨海追討陳致中遭瑞士凍結之「阿瓦拉」（AVALLO）公司帳戶內的美金1260多萬、折合台幣3.8億元不法所得。

特偵組表示，陳致中在美國被拍賣的2棟房產的資金來源，就是來自陳致中委託瑞士威格林私人銀行WEGELIN AND CO.設立的AVALLO LTD.「阿瓦拉」公司帳戶。

95年12月，前調查局長葉盛茂將扁家洗錢資料交給扁，扁家就展開「海角7億」洗錢計畫。陳致中先將2100萬美金匯往瑞士藏匿，遭瑞士凍結。事後在陳致中同意下，這筆錢已由瑞士匯還台灣最高檢察署的台銀帳戶，檢方正就其中的外幣、海外基金進行變賣中。

97年，特偵組另發現扁家在國泰世華銀保險室藏有8億現金，其中約5.4億元被洗錢到瑞士威格林銀行陳致中設立的「阿瓦拉」（AVALLO）公司帳戶，再請求瑞士凍結。

最高法院去年認定扁珍在2次金改弊案中，向元大馬家收賄2億元，判決扁珍貪汙罪定讞，併科罰金共1.8億；收受國泰金蔡家3億元部分，發回高院更審。

特偵組日前已向瑞士檢方正式請求司法互助，擬自扁家被凍結的資產中，請求先返還美金1260多萬、折合台幣3.8億元匯回台灣。

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內容來源 : 中時電子報 更新日期 : 2013/10/6 03:25

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